Valná hromada akcionářů

Statutární ředitelka akciové společnosti

TEMAMEDICA a.s.

se sídlem v Praze 9 – Vysočanech, Bassova 40/10, PSČ 190 00, IČ: 256 13 642, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 4979, svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 13.10.2016 od 13:00 hod. na adrese: Bělehradská 572/63, 120 00 Praha 2.

Pořad jednání řádné valné hromady: Zahájení řádné valné hromady, zjištění přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti valné hromady. Volba orgánů valné hromady. Rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti na zaknihované akcie. Projednání návrhu a schválení změny stanov společnosti. projednání účetní závěrky za rok 2014 a 2015. Ukončení řádné valné hromady. Ad 1: Informace: Akcionáři jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti, zástupci fyzických osob předloží úředně ověřenou plnou moc. Zástupci akcionářů (právnické osoby) se prokáží platným dokladem totožnosti, výpisem z obchodního rejstříku a písemnou plnou mocí s ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře. Ad 2: Návrh usnesení: Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady: předseda valné hromady a ověřovatel zápisu z valné hromady – Mgr. Petra Sutorčíková, nar. 30.6.1984, bytem: Laborecká 1902/72, 066 01 Humenné, Slovenská republika, zapisovatel valné hromady – Zdeněk Slavíček, nar. 21.1.1963, bytem: Lucemburská 1732/12, 130 00 Praha 3 – Vinohrady. Zdůvodnění: Dle § 422 odst. 1 ZOK je volba orgánů obligatorní náležitostí programu valné hromady akciové společnosti. Ad 3: Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o změně podoby akcií společnosti na zaknihované akcie. Zdůvodnění: Společnost tímto krokem reaguje na aktuální vývoj platné legislativy ČR. Ad 4: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov, a to ve znění návrhu předloženém statutární ředitelkou, který tvoří přílohu této pozvánky. Zdůvodnění: Návrh změny stanov byl schválen statutární ředitelkou společnosti. Ad 5: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a 2015 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku v souladu s návrhem statutární ředitelky. Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2014 je zisk ve výši 2.330 tis. Kč, přičemž tento zisk bude použit na úhradu nerozdělené ztráty předchozích období. Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2015 je zisk ve výši 4.068 tis. Kč, přičemž tento zisk bude také použit na úhradu nerozdělené ztráty předchozích období. Zdůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá statutární ředitelka účetní závěrky za léta 2014 a 2015 ke schválení valné hromadě. Účetní závěrky byly zpracovány v souladu s požadavky zákona o účetnictví a přezkoumány předsedou správní rady Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení. Zisk Společnosti za rok 2014 ve výši 2.330 tis. Kč bude z ekonomických důvodů použit na úhradu nerozdělené ztráty předchozích období. Zisk Společnosti za rok 2015 ve výši 4.068 tis. Kč bude z ekonomických důvodů použit na úhradu nerozdělené ztráty předchozích období.

Návrh nového úplného znění stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tj. po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov. Pokud akcionáři hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v tomto oznámení, jsou povinni doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady (návrhy jsou k nahlédnutí v sídle společnosti). To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

Mgr. Petra Sutorčíková statutární ředitelka TEMAMEDICA a.s.

Novinky

Valná hromada akcionářů

Statutární ředitelka akciové společnosti TEMAMEDICA a.s.svolává valnou hromadu více

Informace o přijetí rozhodnutí o změně podoby akcií

Vyzýváme všechny akcionáře společnosti TEMAMEDICA a.s., IČ 256 13 642, aby splnili svou povinnost… více

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

Statutární ředitelka Společnosti upozorňuje vlastníky akcií prohlášených za neplatné více

Valná hromada akcionářů

Statutární ředitelka akciové společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude… více

Opakovaná výzva akcionářům k předložení akcií

Opakovaná výzva akcionářům k předložení akcií za účelem jejich výměny za listinné akcie na jméno v… více

Změna sídla společnosti

Dovolujeme si Vás informovat o změně sídla společnosti TEMAMEDICA a.s. S platností od 28.1.2015… více

Pozvánka na valnou hromadu

Zveme Vás na valnou hromadu akciové společnosti TEMAMEDICA a.s. konanou dne 22.12.2014. více

Nový produkt – jednorázové prošívané deky

Rádi bychom Vás informovali, že jsme mezi sortiment jednorázových textilií zařadili nový produkt –… více

Nový produkt – ortopedický sklolaminátový obvaz

Jako úplnou novinku nabízíme ortopedický sklolaminátový obvaz, který je voděodolný, lehký, pevný,… více

Nový produkt - podložky s motivy dětského potisku

Ochranné jednorázové podložky Medixpro máme nově také s motivy dětského potisku. Jednorázové… více

Nový produkt - kýlní síťky

Francouzský výrobce kýlních síťek – v portfoliu 9 variant – polyesterové, polypropylenové,… více

Intemporel – systém pro konturování obličeje

Intemporel je unikátní systém pro konturování obličeje. Nástroj na jedno použití je složen z… více